ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

 

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องมาจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมพร้อมที่จะไต่สวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความไม่ค่อยสบายใจว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งย้ำความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

 

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

 

การปฏิบัติงานที่สะดุดตานี้ส่อให้เห็นถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงงานฟอกเงินและประเมินความสามารถของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคดโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดด้วยเหตุว่าข้อผิดพลาดสำหรับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมตัวที่จะสอบปากคำ Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความเป็นห่วงเกี่ยวกับสมรรถนะของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติ.ผลของการไต่สวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ศึกษาจากข้อบกพร่องในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ