ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

 

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องด้วยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมความพร้อมที่จะไต่สวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากการทำลายล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการคัดค้านว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งย้ำความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

 

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับในการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

 

การปฏิบัติการที่โดดเด่นนี้ทำให้รู้ถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับโครงงานถูเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการคัดค้านกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่โด่งดัง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อบกพร่องสำหรับในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS จัดเตรียมที่จะสืบสาว Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินทางปฏิบัติสำหรับในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ.ผลการสอบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อบกพร่องในอดีตไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที